政策動向-美國紐約法官命令 Tether 出示 USDT 儲備明細及完整資產表

(封面來源:Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay)

美國紐約法官 Katharine Polk Failla 在九月二十日的法庭命令中已命令Tether 公司出具詳細的財務報表明細,以證明其美元穩定幣發行具完全美元儲備,包括與其資金往來的相關銀行和其他機構 (加密貨幣交易所 Bitfinex、Poloniex 和 Bittrex)的帳戶詳細報表,以及Tether 公司的總帳表、資產負債表、損益表、現金流量表及相關儲備證明。

作為指控 USDT (Tether)人為抬高加密貨幣價格的「市場操縱訴訟」的一部分,美國法院認為Tether公司所提供的財務報表等證據,對於證實 Tether 其美元穩定幣具備兌現能力是必要的。

全球市值最大的穩定幣

USDT 是全球市值最大的穩定幣,市值僅次於比特幣 (Bitcoin,BTC)和以太坊的第三大加密資產,發行流通量接近680 億美元。

Tether其財務狀況、儲備透明度及延遲審計發佈,備受質疑,一直困擾著該公司多年。(Tether 最初聲稱每個 USDT 代幣都以美元一比一支持)

「法院請求命令是繁重且不合理的」

Tether 的律師表示「法院請求命令是繁重且不合理的」,辯稱其儲備的構成,具有商業機密 (商業敏感性),並表明這將損害其業務。Tether 公司在官網中的聲明稿表示「我們已經同意出示足以支持 USDT 的儲備金的文件,而這場爭端僅涉及要出示的文件的範圍。」

集體訴訟與和解

2021年幾位加密貨幣交易員發起集體訴訟中,Tether被指控「非法和欺騙」行為,他們聲稱該公司試圖通過使用無全額擔保的 USDT用於購買大量比特幣,並支撐比特幣的價格以及其他指控。最終紐約總檢察長 (NYAG) 以1850 萬美元的和解協議結束了對 Tether 及其母公司 Bitfinex 的調查。

挪用資金

紐約總檢察長 (NYAG) 發現它們挪用了公司和客戶的資金,以掩蓋警方執法對其支付處理合作夥伴「Crypto Capital Corp」造成八億五千萬美元的資金損失。據此這意味著 USDT 在二零一八年十一月之後的一段時間內,沒有得到充分支持。Tether 現在聲稱 USDT 代幣 100% 由其儲備金支持,部分和解要求 Tether 提交詳細說明其儲備金的季度報告到 NYAG,這些信息也發佈在其網站上

此前,德克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員在二零一八年六月發布了一份研究報告,該報告顯示 Bitfinex 交易所的一位「大型參與者」使用USDT,在價格下跌時購買比特幣,從而導致比特幣價格反彈。 

然而,昆士蘭大學教授的一項後續研究表明,這些可能適時發行的影響,並「不具有統計意義」。

Tether 的財務穩健性過去曾受到過審查,當時紐約總檢察長關閉了紐約的Bitfinex,並下令其支付一千八百五十萬美元,因為去年的州調查得出結論,Tether 沒有持有足夠的美元,來支持 Tether 的發行數量。

商品期貨交易委員會的進一步調查發現,Tether 僅在 2016 年至 2018 年的四分之一時間內,持有足夠的美元儲備。

Tether 最近發布了由審計公司 BDO Italia 進行的最新證明,試圖向USDT持有者保證其流動性。

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